중국 정부가 암호 사기꾼과 싸우는 방법: 측정 및 전략
최근 몇 년 동안 중국은 암호 화폐 시장의 급속한 발전에 직면 해 투자자와 기업가뿐만 아니라 사기꾼도 끌어 들였습니다. 암호 화폐 사기로 인한 위협에 대응하여 중국 정부는 사용자를 보호하고 암호 화폐 운영을 통제하기위한 여러 가지 조치와 이니셔티브를 개발했습니다. 이 기사에서 우리는 중국 당국이 암호 화폐 사기꾼을 어떻게 다루고 있으며 투자자를 안전하게 유지하고 시장을 안정시키기 위해 어떤 조치를 취하고 있는지 살펴 봅니다.
1. 중국의 암호 화폐 사기에 대한 입법 조치
1.1. 결제 금지를위한 cryptocurrencies 사용
중국 최대의 입법 이니셔티브 중 하나는 지불 수단으로 암호 화폐 사용을 금지하는 것이 었습니다. 2017 년 중국 중앙 은행 (PBOC) 은 금융 기관 및 회사가 암호 화폐 관련 서비스를 제공하는 것을 금지하는 행정 명령을 내 렸습니다. 여기에는 암호 화폐 처리 금지와 거래 수행을위한 플랫폼으로 암호 화폐 거래소를 사용하는 것이 포함되었습니다.
이 법안의 목표는 암호 화폐가 자금 세탁 및 테러 자금 조달과 같은 불법 거래에 사용되는 것을 방지하고 암호 화폐 사기꾼이 익명의 거래를 통해 제도를 수행하는 능력을 제한하는 것이 었습니다.
1.2. 암호 사기꾼과 싸우기위한 법률 강화
암호 화폐 관련 사기의 증가에 따라 중국 정부는 분산 금융 프로젝트 (DeFi) 및 기타 암호 화폐 활동에 대한 조사를 강화했습니다. 2021 년에 국가 당국은 암호 화폐 채굴 농장의 작업을보다 적극적으로 억제하고 암호 화폐를 사용하여 플랫폼에 대한 액세스를 차단하기 시작했습니다.
또한 최근 몇 년 동안 암호 화폐 폰지 제도 및 기타 형태의 사기 행위에 대한 처벌을 강화하기위한 많은 법안이 시작되었습니다. 암호 화폐 사기를 조직하거나 참여하는 사람은 벌금과 형사 기소를 당할 수 있습니다.
1.3. ICO 및 암호 화폐 스타트 업 규정
Crypto 출시 또는 ICO (초기 코인 오퍼링) 스타트 업도 면밀히 조사 중입니다. 중국에서는 ICO에 대한 엄격한 규제가 도입되어 이러한 프로젝트를 불법으로 만들었습니다. cryptocurrency 스타트 업을 통해 자금을 조달하려는 모든 이니셔티브는 등록하고 현지 입법 요건을 준수해야합니 중국 당국은 투자자들이 속지 않도록 ICO 플랫폼과 사기 프로젝트를 적극적으로 테스트하고
2. 암호 사기꾼과의 적극적인 싸움: 당국 및 법 집행 기관의 행동
2.1. 대규모 체포 및 조사
암호 화폐 사기와 싸우기 위해 중국 정부는 암호 화폐 사기꾼에 대한 대규모 조사 및 체포를 수행하는 법 집행 기관을 적극적으로 사용하고 있습니다. 2020 년에 수천 명의 중국 투자자를 속이는 금융 피라미드 및 암호 화폐 제도에 관련된 수많은 사람들이 체포되었습니다.
예를 들어 PlusToken 제도의 조직자들의 체포는 사기꾼들이 50 억 달러 이상의 암호 화폐를 훔친 것으로 밝혀진 후 당국의 관심을 끌었습니다. 이 사건은 중국 정부가 주요 암호 화폐 사기를 효과적으로 처리하고 불법 거래를 적극적으로 단속하는 사례입니다.
2.2. 가짜 암호 화폐 거래소 작업 중단
중국은 사용자에게 거래 플랫폼을 제공하지만 실제로는 자금을 훔치기위한 도구 인 가짜 암호 화폐 거래소의 활동에 대해 적극적으로 단속했습니다. 사기꾼은 종종 가짜 거래소를 만들어 투자자에게 암호 화폐 거래에 대한 매력적인 조건을 제공하지만 사용자의 자금을 훔칩니다.
법 집행 기관은 그러한 거래소를 식별하고 청산하기 위해 정기적 인 조사를 수행합니다. 2020 년에 중국 당국은 라이센스없이 또는 법을 위반하여 운영되는 20 개 이상의 암호 화폐 거래소에 대한 액세스를 차단했습니다.
2.3. 사기성 온라인 플랫폼 및 앱 차단
또한 중국 당국은 암호 화폐 또는 기타 디지털 자산에 대한 투자를 제공하는 사기성 모바일 앱 및 웹 사이트에 대한 액세스를 적극적으로 차단하고 있지만 실제로는기만 체계의 일부입니다. 2021 년에 이러한 많은 응용 프로그램과 사이트가 폐쇄되어 암호 화폐 분야의 사기 사례 수를 크게 줄였습니다.
3. 교육 및 예방: 중국 정부가 인구에게 알리는 방법
3.1. 암호 화폐 위험에 대한 인식 제고
암호 화폐 사기꾼과 싸우기위한 주요 전략 중 하나는 인구의 교육 활동입니다. 중국 당국은 미디어, 인터넷 플랫폼 및 공공 조직과 같은 다양한 주 채널을 통해 암호 화폐 투자와 관련된 위험에 대해 시민들에게 적극적으로 알립니다.
중국 정부는 투자자들을 교육하기 위해 캠페인을하고 있으며 폰지 제도, 가짜 ICO 및 기타 유형의 암호 사기에 참여할 수있는 위험에 대해 경고합니다.
3.2. 국제기구와의 협력
중국은 또한 초 국가적 암호 화폐 사기와 싸우기 위해 Interpol 및 FATF (Financial Action Task Force) 와 같은 국제기구와 적극적으로 협력하고 있습니다. 이러한 협력을 통해 사기꾼을 효과적으로 식별하고 체포 할 수있을뿐만 아니라 자금 세탁 및 재정적 속임수에 사용되는 국제 암호 화폐 채널을 차단할 수 있습니
4. 결론
중국 정부는 암호 화폐 사기꾼을 단속하기 위해 진지한 조치를 취하고 있으며, 그 노력의 결과는 점점 더 명확 해지고 있습니다. 사기 플랫폼에 대한 규제, 단속 및 대규모 부정 행위 계획에 대한 적극적인 조사는 투자자의 위험을 줄이는 데 도움이됩 암호 화폐 시장의 급속한 발전과 관련된 어려움에도 불구하고, 중국 당국은 인구를 재정적 손실로부터 보호하고 국가의 암호 화폐 부문의 안정성을 보장하기 위해 가능한 모든 조치를 취하고 있습니다.
최근 몇 년 동안 중국은 암호 화폐 시장의 급속한 발전에 직면 해 투자자와 기업가뿐만 아니라 사기꾼도 끌어 들였습니다. 암호 화폐 사기로 인한 위협에 대응하여 중국 정부는 사용자를 보호하고 암호 화폐 운영을 통제하기위한 여러 가지 조치와 이니셔티브를 개발했습니다. 이 기사에서 우리는 중국 당국이 암호 화폐 사기꾼을 어떻게 다루고 있으며 투자자를 안전하게 유지하고 시장을 안정시키기 위해 어떤 조치를 취하고 있는지 살펴 봅니다.
1. 중국의 암호 화폐 사기에 대한 입법 조치
1.1. 결제 금지를위한 cryptocurrencies 사용
중국 최대의 입법 이니셔티브 중 하나는 지불 수단으로 암호 화폐 사용을 금지하는 것이 었습니다. 2017 년 중국 중앙 은행 (PBOC) 은 금융 기관 및 회사가 암호 화폐 관련 서비스를 제공하는 것을 금지하는 행정 명령을 내 렸습니다. 여기에는 암호 화폐 처리 금지와 거래 수행을위한 플랫폼으로 암호 화폐 거래소를 사용하는 것이 포함되었습니다.
이 법안의 목표는 암호 화폐가 자금 세탁 및 테러 자금 조달과 같은 불법 거래에 사용되는 것을 방지하고 암호 화폐 사기꾼이 익명의 거래를 통해 제도를 수행하는 능력을 제한하는 것이 었습니다.
1.2. 암호 사기꾼과 싸우기위한 법률 강화
암호 화폐 관련 사기의 증가에 따라 중국 정부는 분산 금융 프로젝트 (DeFi) 및 기타 암호 화폐 활동에 대한 조사를 강화했습니다. 2021 년에 국가 당국은 암호 화폐 채굴 농장의 작업을보다 적극적으로 억제하고 암호 화폐를 사용하여 플랫폼에 대한 액세스를 차단하기 시작했습니다.
또한 최근 몇 년 동안 암호 화폐 폰지 제도 및 기타 형태의 사기 행위에 대한 처벌을 강화하기위한 많은 법안이 시작되었습니다. 암호 화폐 사기를 조직하거나 참여하는 사람은 벌금과 형사 기소를 당할 수 있습니다.
1.3. ICO 및 암호 화폐 스타트 업 규정
Crypto 출시 또는 ICO (초기 코인 오퍼링) 스타트 업도 면밀히 조사 중입니다. 중국에서는 ICO에 대한 엄격한 규제가 도입되어 이러한 프로젝트를 불법으로 만들었습니다. cryptocurrency 스타트 업을 통해 자금을 조달하려는 모든 이니셔티브는 등록하고 현지 입법 요건을 준수해야합니 중국 당국은 투자자들이 속지 않도록 ICO 플랫폼과 사기 프로젝트를 적극적으로 테스트하고
2. 암호 사기꾼과의 적극적인 싸움: 당국 및 법 집행 기관의 행동
2.1. 대규모 체포 및 조사
암호 화폐 사기와 싸우기 위해 중국 정부는 암호 화폐 사기꾼에 대한 대규모 조사 및 체포를 수행하는 법 집행 기관을 적극적으로 사용하고 있습니다. 2020 년에 수천 명의 중국 투자자를 속이는 금융 피라미드 및 암호 화폐 제도에 관련된 수많은 사람들이 체포되었습니다.
예를 들어 PlusToken 제도의 조직자들의 체포는 사기꾼들이 50 억 달러 이상의 암호 화폐를 훔친 것으로 밝혀진 후 당국의 관심을 끌었습니다. 이 사건은 중국 정부가 주요 암호 화폐 사기를 효과적으로 처리하고 불법 거래를 적극적으로 단속하는 사례입니다.
2.2. 가짜 암호 화폐 거래소 작업 중단
중국은 사용자에게 거래 플랫폼을 제공하지만 실제로는 자금을 훔치기위한 도구 인 가짜 암호 화폐 거래소의 활동에 대해 적극적으로 단속했습니다. 사기꾼은 종종 가짜 거래소를 만들어 투자자에게 암호 화폐 거래에 대한 매력적인 조건을 제공하지만 사용자의 자금을 훔칩니다.
법 집행 기관은 그러한 거래소를 식별하고 청산하기 위해 정기적 인 조사를 수행합니다. 2020 년에 중국 당국은 라이센스없이 또는 법을 위반하여 운영되는 20 개 이상의 암호 화폐 거래소에 대한 액세스를 차단했습니다.
2.3. 사기성 온라인 플랫폼 및 앱 차단
또한 중국 당국은 암호 화폐 또는 기타 디지털 자산에 대한 투자를 제공하는 사기성 모바일 앱 및 웹 사이트에 대한 액세스를 적극적으로 차단하고 있지만 실제로는기만 체계의 일부입니다. 2021 년에 이러한 많은 응용 프로그램과 사이트가 폐쇄되어 암호 화폐 분야의 사기 사례 수를 크게 줄였습니다.
3. 교육 및 예방: 중국 정부가 인구에게 알리는 방법
3.1. 암호 화폐 위험에 대한 인식 제고
암호 화폐 사기꾼과 싸우기위한 주요 전략 중 하나는 인구의 교육 활동입니다. 중국 당국은 미디어, 인터넷 플랫폼 및 공공 조직과 같은 다양한 주 채널을 통해 암호 화폐 투자와 관련된 위험에 대해 시민들에게 적극적으로 알립니다.
중국 정부는 투자자들을 교육하기 위해 캠페인을하고 있으며 폰지 제도, 가짜 ICO 및 기타 유형의 암호 사기에 참여할 수있는 위험에 대해 경고합니다.
3.2. 국제기구와의 협력
중국은 또한 초 국가적 암호 화폐 사기와 싸우기 위해 Interpol 및 FATF (Financial Action Task Force) 와 같은 국제기구와 적극적으로 협력하고 있습니다. 이러한 협력을 통해 사기꾼을 효과적으로 식별하고 체포 할 수있을뿐만 아니라 자금 세탁 및 재정적 속임수에 사용되는 국제 암호 화폐 채널을 차단할 수 있습니
4. 결론
중국 정부는 암호 화폐 사기꾼을 단속하기 위해 진지한 조치를 취하고 있으며, 그 노력의 결과는 점점 더 명확 해지고 있습니다. 사기 플랫폼에 대한 규제, 단속 및 대규모 부정 행위 계획에 대한 적극적인 조사는 투자자의 위험을 줄이는 데 도움이됩 암호 화폐 시장의 급속한 발전과 관련된 어려움에도 불구하고, 중국 당국은 인구를 재정적 손실로부터 보호하고 국가의 암호 화폐 부문의 안정성을 보장하기 위해 가능한 모든 조치를 취하고 있습니다.